公告日期：2026-04-17

东莞证券股份有限公司

关于广东汇成真空科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对汇成真空 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260 号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 12.20 元/股，募集资金总额为人民币 305,000,000.00 元，减除发行费用 63,272,994.03 元（不含税）后，募集资金净额为 241,727,005.97 元，其中超募资金 6,727,005.97 元。扣除东莞证券保荐承销费用合计 30,427,300.00 元（此处为含税金额，不包含前期已支付保荐费 1,060,000.00 元），公司实际收到募集资金 274,572,700.00 元，主承销商已于
2024 年 5 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2024 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063 号）。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金净额 241,727,005.97

减：累计使用募集资金 183,244,883.00

其中：募集资金补流 60,000,000.00

以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 100,000,000.00

超募资金永久补充流动资金金额 2,000,000.00

2024 年度募投项目直接投入金额 2,044,552.00

2025 年度募投项目直接投入金额 19,200,331.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 625,679.25

减：注销募集资金账户节余募集资金利息 74,592.58

尚未使用的募集资金余额 59,033,209.64

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东汇成真空科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2024年6月6日分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限……
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