公告日期：2026-04-17

广东汇成真空科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（鄢国祥）

各位股东及股东代表：

2025年9月5日起，本人担任广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”或“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在2025年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人鄢国祥，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师。曾任职于天健会计师事务所、崇义章源钨业股份有限公司、大华会计师事务所、深圳市君行信息科技有限公司并兼任深圳市天威视讯股份有限公司独立董事等。现任深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事兼总经理、兼任中国生物科技服务控股有限公司独立董事、深圳市中软易通科技有限公司董事、博纯材料股份有限公司董事、芯思杰技术（深圳）股份有限公司董事、伊戈尔电气股份有限公司独立董事、深圳和聚基金管理股份公司监事、江西财经大学会计学院客座教授。2025年9月至今，担任汇成真空独立董事。

报告期内，本人在任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）2025年度出席会议及投票情况

2025年度本人在任期间，公司召开董事会2次，股东会1次，本人均按时亲自出席，无委托出席和缺席的情况。本人按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，认真审阅议案，结合自身的知识和经验，提出合理建议，以审慎的态度
行使相应的表决权。本人认为，本人任职期间内公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。本人对任期内2025年公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025年，本人严格按照有关法律法规、制度等要求，出席了历次会议。本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会，召开了2次审计委员会，本人均全部出席，未有缺席的情况。

本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，认真审阅公司的各项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，勤勉尽责地发表了相关意见。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人作为公司的独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2025年度本人在任期间，本人与公司内部审计部门及外部审计机构积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与财务审计机构就相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况

2025年度本人任职期间，本人持续关注宏观经济形势、行业政策及市场环境变化对公司经营发展的影响，通过出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，与公司管理层进行充分沟通交流，认真听取公司生产经营、财务状况等事项汇报，现场了解公司核心业务及项目运营实效，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，同时不定期到公司进行调研沟通，累计现场工作时间为9天。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2025年度任职期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了独立董事
享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。

（七）保护投资者权益方面所做的工作

1.2025年度，本人严格按照相关规定认真履行职责，深入了解公司的内部控制制度及执行情况，持续关注公司生产经营状况和财务状况，积极出席董事会及股东会。对需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，向相关部门和人员进行……
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