公告日期：2026-04-17

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2026-003

广东汇成真空科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议
通知已于 2026 年 4 月 3 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况，制定了《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。本议案需提交股东会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理 2025 年度工作情况，制定了《2025 年度总经理工作报告》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况，制定了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。本议案经董事会
审议通过后，尚需经股东会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东汇成真空科技股份有限公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经研究，公司制定2026 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬方案如下：在公司任其他职务的非独立董事，根据其在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。高级管理人员根据其在公司所任职的岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。本方案自公司 2025 年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事罗志明、李志荣、林琳、郭雪峰回避表决。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

（五）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事鄢国祥、涂溶、江绍基回避表决。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》

为进一步发挥薪酬的激励作用，公司2026年度独立董事津贴计划如下：

每位独立董事年度津贴标准为 10 万元/年（含税）。

本方案自公司 2025 年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员鄢国祥、涂溶回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。关联董事鄢国祥、
涂溶、江绍基回避表决。

（七）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本……
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