公告日期：2026-04-30

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2026-018
广东汇成真空科技股份有限公司

关于延迟召开 2025 年度股东会并取消部分提案

、增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 16 日召开第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于召开 2025 年度股东会的议案》等议案，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，
经审核评估、慎重考虑，公司于 2026 年 4 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审
议通过了《关于提请延迟召开 2025 年度股东会的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。因本次修订工作安排需要，公司将原
定于 2026 年 5 月 7 日召开的 2025 年度股东会延期至 2026 年 5 月 11 日召开，股权登
记日不变，仍为 2026 年 4 月 28 日。

同日，应公司股东李志荣先生《关于取消 2025 年度股东会部分提案、增加临时提案的函》的提议，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于取消 2025 年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》，同意取消原拟提交至公司 2025 年度股东会审议的《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并将《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

除上述调整外，公司 2025 年度股东会的地点、股权登记日等其他事项保持不变。
经公司董事会核查，李志荣先生直接持有公司 22.89%的股份，具有提交临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人资格与提案事项均符合相关规定。

现将李志荣先生提交临时提案后公司召开 2025 年度股东会的相关事项补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 28 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路 3 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

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