公告日期：2025-12-10

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-062
苏州昊帆生物股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开日期：2025 年 12 月 10 日 14:30

（2）互联网投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025 年 12 月
10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2025
年 12 月 10 日 9:15—15:00。

2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1 号，昊帆生物会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长朱勇先生

6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

7、股东出席的总体情况：

参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）58 名，代表股份 69,175,221 股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户 818,148 股）的
64.5401%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 名，代表股份 67,230,482股，占公司有表决权股份总数的 62.7256%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表 50 名，代表股份 1,944,739 股，占公司有表决权股份总数的 1.8144%；参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）52 人，代表股份 4,156,921 股，占公司有表决权股份总数的 3.8784%。

8、公司全体董事、监事、高级管理人员、上海市广发律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意69,138,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9471%；反对36,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0528%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意4,120,321股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1195%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。

（二）审议并通过《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》

2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意69,138,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9471%；反对36,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0528%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意4,120,321股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1195%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意69,138,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9471%；反对36,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0528%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意4,120,321股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1195%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。

2.03、《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意6……
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