公告日期：2026-04-17

国联民生证券承销保荐有限公司

关于苏州昊帆生物股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、 “保荐人”）作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”、“公 司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对昊 帆生物 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，公司首次公开发行 2,700.00 万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.68 元，实际募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元，扣除发行费用171,971,270.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,655,388,729.45 元，已
于 2023 年 7 月 7 日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040 号）。

（二）募集资金使用和结存情况

截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金使用和结存情况如下：

单位：人民币元

项目名称 金额

募集资金总额 1,827,360,000.00

减：发行费用 171,971,270.55

募集资金净额 1,655,388,729.45

加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 59,809,057.66

减：本年度使用金额 457,771,743.76

项目名称 金额

减：以前年度已使用金额 708,894,898.29

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 548,531,145.06

其中：募集资金专项账户余额 28,516,988.77

募集资金现金管理专用账户余额 200,014,156.29

认购现金管理产品金额 320,000,000.00

注：募集资金使用金额包含投入募投项目的金额和节余资金永久补流金额。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定以及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《苏州昊帆生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准设立了 7 个募集资金专项账户，开户银行分别是，中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“中国银行苏州高新技术产业开发区支行”）、招商银行股份有限公司苏州新区支行（以下简称“招商银行苏州新区支行”）、中国工商银行股份有限公司木渎支行（以下简称“工商银行木渎支行”）、中信银行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。