公告日期：2026-04-17

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2026-009
苏州昊帆生物股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 04 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1号，昊帆生物会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 非累积投票提案 √

管理的议案》

5.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

特别提示：

（1）公司独立董事将在本次年度股东会进行述职，该事项无需审议。

（2）上述第 5、6、7、8 项需对中小投资者单独计票，其中中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖

公章的营业执照复印件、《参会股东登记表》（见附件 3）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。