公告日期：2026-04-17

国联民生证券承销保荐有限公司

关于苏州昊帆生物股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐 人”）作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 国联民生承销保荐对昊帆生物使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了 核查，发表如下核查意见：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州昊帆 生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意 注册，公司首次公开发行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元，每股发行价格为 67.68 元，实际募集资金总额为人民币
1,827,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 171,971,270.55 元（不含增值税）后，
募集资金净额为人民币 1,655,388,729.45 元，已于 2023 年 7 月 7 日划至公司指定
账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司安徽昊 帆生物有限公司（以下简称“安徽昊帆”）与国联民生、存放募集资金的相关银 行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
因公司使用部分超募资金投入新增募投项目，公司全资子公司淮安昊帆生物
医药有限公司（以下简称“淮安昊帆”）于 2024 年 11 月开立了募集资金专户，
公司及淮安昊帆与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为增加公司募集资金的存储收益，昊帆生物、安徽昊帆、淮安昊帆分别开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、募集资金使用与管理情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投项目的公告》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的公告》等，调整后的公司首次公开发行股票募集资金使用计划具体如下（金额：万元）：

序 项目实施 调整前拟使 调整后拟使
号 募集资金投资项目 主体 用募集资金 用募集资金
金额 金额

承诺投资项目

苏州昊帆生物股份有限公司

1 100kg/年多肽、蛋白质试剂研发 昊帆生物 25,000.00 25,000.00
与生产及总部建设项目（一期）

2 安徽昊帆多肽试剂及医药中间 安徽昊帆 54,500.00 12,598.57
体建设项目

3 多肽及蛋白质试剂研发平台建 安徽昊帆 10,000.00 1,715.39
设项目

4 补充流动资金 昊帆生物 25,000.00 25,000.00

5.1 淮安昊帆生产基地建设项目 淮安昊帆 - 50,186.04

超募资金投资项目

5.2 淮安昊帆生产基地建设项目 淮安昊帆 - 22,087.04

6 补充流动资金 昊帆生物 - 30,600.00

合计 -- 114,500.00 167,187.04

注：“淮安昊帆生产……
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