查看PDF原文
公告日期：2026-04-17
苏州昊帆生物股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年度，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，本 着对公司全体股东负责的原则，切实履行股东（大）会赋予的各项职责，严格执 行股东（大）会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和 年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护 公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2025 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：
一、2025 年度公司整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 60,226.13 万元，同比增长 33.28%；实现归属
于上市公司股东的净利润 11,465.07 万元，同比下降 14.47%；经营活动产生的现 金流量净额 7,766.96 万元，同比下降 38.54%。
二、董事会会议召开情况
2025 年度，公司共召开 9 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下：
召开日期 届次 审议事项
2025 年 1 月 第四届董事会 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
16 日 第六次会议
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
2025 年 4 月 第四届董事会 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
9 日 第七次会议 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
召开日期 届次 审议事项
议案》
《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的议案》
《关于 2025 年中期分红安排的议案》
《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》
2025 年 4 月 第四届董事会 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
24 日 第八次会议
2025 年 7 月 第四届董事会 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2 日 第九次会议 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
2025 年 7 月 第四届董事会 《关于公司以现金方式收购杭州福斯特药业有限公司
4 日 第十次会议 100%股权的议案》
2025 年 7 月 第四届董事会 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
18 日 第十一次会议 个归属期符合归属条件的议案》
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
20……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
