公告日期：2026-04-17

苏州昊帆生物股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人余家会作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

余家会，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1990 年 9 月至 2000 年 6 月于武汉大学获理学学士、硕士及博士学位；2000
年7月至2003年9月年于中国科学院上海有机化学研究所完成博士后研究；2003
年 9 月至 2005 年 4 月受聘为中国科学院上海应用物理研究所副研究员；2005 年
4 月起任华东师范大学副研究员，2012 年 12 月晋升为研究员。2023 年 8 月至今
任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

本人在任职期间内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会及董事会的情况

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 本年应参加 列席

董事会次数 （次） （次） （次） 股东大会次数 （次）

余家会 9 9 0 0 2 2

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

报告期内，本人共参加了 5 次董事会审计委员会，1 次董事会提名委员会，
3 次薪酬与考核委员会，1 次独立董事专门会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和独立董事专门会议议事规则的有关要求和职责权限，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）在公司现场工作情况

报告期内，本人现场参加董事会和股东大会等会议，实地考察公司生产经营场所，并经常保持与会计师事务所等外部中介机构、公司管理层、公司财务部门、公司内部审计部门等沟通交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，累计现场工作时间 17 天。本人在现场工作及履职过程中，公司十分重视并积极配合、支持本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行驶表决权，切实维护投资者的利益尤其是中小股东的利益。

（六）培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直通过不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，积极参加公司组织的各项培训，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识和履职能力。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期间内，重点关注事项如下：

（一）应当……
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