公告日期：2026-04-17

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2026-008
苏州昊帆生物股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2026 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 5 日以专人送
达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公
司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

（二）审议并通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（三）审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议并通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2026 年度公司第四届董事会董事薪酬方案具体情况如下：第四届董事会非独立董事在公司任职或担任管理职务的，根据所任职岗位，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，不额外领取董事津贴；第四届董事会独立董事津贴为人民币 7.8 万/年（税前）。在股东会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（五）审议并通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2026 年度公司高级管理人员薪酬方案具体情况如下：公司高级管理人员根据所任管理岗位、公司经营业绩和个人绩效考核指标完成情况及中长期考核评价结果，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，董事会进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

表决结果：5 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
董事朱勇、徐杰、吕敏杰、陆雪根与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（六）审议并通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响募集资金投资计划正常进行、确保募集资金安全且不影响公司正常运营的情况下，使用额度不超过 5 亿元的闲置募集资金和不超过 12亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户……
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