公告日期：2026-04-25

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号：2026-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“仁信新材”）为全资子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信暨为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次向银行申请综合授信及担保的基本情况

根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币50亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期后续授信额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。

同时为满足全资子公司惠州仁信科技发展有限公司（以下简称“仁信科技”或“被担保人”）的投资项目建设及后续运营的资金需求，保障项目顺利推进，公司拟为其申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币21亿元（含）。实际担保金额及担保方式依据具体情况确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

公司申请综合授信及担保的有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起 12个月。

上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资及担保金额将根据运营资金 的实际需求确定，授信及担保期限、额度以实际签订的合同为准，授信期内， 授信额度可循环使用。

根据《公司章程》等相关规定，董事会提请股东会授权董事长在上述授信与 担保的有效期及总额内，代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。

二、担保额度预计情况

被担保方 担保额度

担保方持 截至 2026 截至目前 本次新增担 占上市公 是否关联
担保方 被担保方 股比例 年 3月 31 担保余额 保额度（万 司最近一 担保
日资产负 （万元） 元） 期净资产

债率 比例

仁信新材 仁信科技 100% 65.77% 0 210,000.00 145.64% 否

三、被担保人基本情况

公司名称：惠州仁信科技发展有限公司

统一社会信用代码：91441304MAE69FHW86

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024年11月29日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：邱楚开

注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号（1号综合楼）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；合成材料制造（不含危 险化学品）；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）

股权结构与关联关系：公司出资100%，属于公司全资子公司。

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日（经审计）

总资产 38,978.30 33,554.81

总负债 25,637.31 20,064.93

其中：银行贷款总额 - ……
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