公告日期：2026-04-25

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号：2026-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十八次会议全票审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润33,506,703.52元，母公司2025年度实现净利润为
36,592,364.31 元 ， 按 照 《 公 司 法 》 和 公 司 章 程 规 定 提 取 法 定 公 积 金
3,659,236.43 元 。 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
390,102,386.85元，资本公积869,685,334.55元，母公司报表累计未分配利润为392,830,874.38元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司2025年度可供分配的利润为390,102,386.85元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规与《公司章程》，综合考虑公司投资建设项目资金需求、经营情况以及未来发展需求等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形。
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 20,051,926.00 144,920,000.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的 33,506,703.52 53,243,841.43 55,792,214.78
净利润（元）

研发投入（元） 82,426,340.23 87,806,335.11 70,923,838.08

营业收入（元） 2,205,800,376.67 2,209,452,400.37 1,978,619,831.58

合并报表本年度末累计 390,102,386.85

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 392,830,874.38

计未分配利润（元）

上市是否满三个完整会 □是 ？否

计年度

最近三个会计年度累计 164,971,926.00

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0.00

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 47,514,253.24

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 164,971,926.00

额（元）

最近三个会计年度累计 241,156,513.42

研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营 3.77

业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票

上市规则》第 9.4 条第 □是 ？否

（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形

注：公司于2023年上市，尚未满三个完整会计年度，根据深圳证……
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