公告日期：2026-04-25

惠州仁信新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极有效行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽职开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，确保公司规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，面对复杂多变的市场环境及行业竞争格局，公司紧紧围绕年度经营目标，扎实推进各项工作，整体经营保持稳健，较好地完成了各项经营业绩指标。2025 年度，公司实现营业收入 220,580.04 万元，同比减少 0.17%；归属于上市公司股东净利润为 3,350.67 万元，同比减少 37.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,127.86 万元，同比减少 25.56%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规及《公司法》《公司章程》的相关规定，公司全体董事出席了历次董事会，具体情况如下：
1.2025 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

2.2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》等 18项议案。

3.2025 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

4.2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了
《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，逐项审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》等 32 项子议案。

5.2025 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过
了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》《关于公司对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

6.2025 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过
了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，逐项审议并通过《关于制定公司部分制度的议案》等 3 项议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集、召开了 5 次股东会会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式，全面落实股东会通过的战略规划和经营决策，切实保障全体股东的合法权益，积极参与公司治理，优化资源配置，确保公司平稳运营。
2025 年度，股东会具体召开情况如下：

1.2025 年 1 月 9 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

2.2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关
于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》等 10 项议案。

3.2025 年 9 月 3 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

4.2025 年 9 月 17 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，逐项审议并
章程>并办理工商变更登记的议案》。

5.2025 年 11 月 13 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议并通过了
《关于公司对……
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