公告日期：2026-04-25

万和证券股份有限公司

关于惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年度募集资金

存放与使用情况的专项核查意见

万和证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为惠州仁信新材料股份 有限公司（以下简称“仁信新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和 《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对上市公司仁信新材 2025 年度募 集资金的存放与使用情况进行了专项核查，专项核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,623.00 万
股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 26.68 元，募集资金总额为
966,616,400.00 元，扣除相关发行费用 79,333,695.01 元后，公司实际募集资金净 额 887,282,704.99 元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2023 年 6 月 27 日出具了 XYZH/2023GZAA3B0134《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金到账金额（已扣除部分承销费及保荐费） 903,740,332.00

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 16,457,627.01

实际募集资金净额注1 887,282,704.99

项目 金额（元）

以前年度已使用金额注2 425,207,758.07

上期末结余募集资金 476,298,549.55

减：募集资金投资项目使用 33,997,704.75

加：理财收益 5,615,529.23
本期使用情况

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 824,463.15

减：回购公司股份 4,000,000.00

期末应结余募集资金 444,740,837.18

期末结余情况 减：闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期注3 0.00

期末实际结余募集资金注4 444,740,837.18

注 1：详见本专项报告之“一、（一）首次公开发行股票募集资金情况”。

注 2：以前年度已使用金额包含以前年度直接投入募投项目的金额、以募集资金置换预
先投入自筹资金的金额及超募资金永久补充流动资金。

注 3：详见本专项报告之“三、（一）、3、本期使用闲置募集资金进行现金管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。