公告日期：2026-04-25

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号：2026-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2026年4月13日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中董事长邱汉周先生、副董事长杨国贤先生、董事邱楚开先生、董事邱洪伟先生、董事邱桂鑫先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。公司《2025年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网上。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司在任独立董事刘同华先生、李莎女士、郑志明先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。公司董事会对在任独立董事提交的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》进行了评估与核查，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理陈章华先生向公司董事会汇报了2025年度工作情况及2026年度工作规划。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合
《公司章程》与公司实际情况，综合考虑公司投资建设项目资金需求、经营情况以及未来发展需求等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。