公告日期：2025-10-22

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-084
宏景科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日经全体
董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达第四届董事会第十
二次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯会议方式在公
司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额，将本次发行拟募集资金总额由不超过 135,369.88 万元（含本数）调整为不超过 128,994.60万元（含本数）。

公司本次发行方案中关于募集资金金额及用途的具体调整内容如下：

调整前：

本次募集资金总额不超过135,369.88万元（含本数）。募集资金扣除发行费
用后，净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 总投资金额 募集资金拟
投入金额

1 智能算力集群建设及运营项目 宏景科技 105,369.88 105,369.88

2 补充流动资金 宏景科技 30,000.00 30,000.00

合计 135,369.88 135,369.88

调整后：

本次募集资金总额不超过 128,994.60 万元（含本数）。募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 总投资金额 募集资金拟
投入金额

1 智能算力集群建设及运营项目 宏景科技 98,994.60 98,994.60

2 补充流动资金 宏景科技 30,000.00 30,000.00

合计 128,994.60 128,994.60

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调整了本次发行募集资金金额，公司结合实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的内容进行同步修订并编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事……
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