公告日期：2026-04-24

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2026-003
重庆溯联塑胶股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通
过电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为韩啸（小）先生），会议由董事长韩宗俊先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事、高级管理人员对《2025 年年度报告》及其摘要签署了书面确认意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年度运行的实际情况。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事黄新建先生、程源伟先生、李夔宁先生，离任独立董事李聪波先生、王洪先生向董事会分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

（三）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

基于公司未来发展的预期，综合考虑公司 2025 年度盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本 155,662,898 股扣减回购专用证券账户中持有的股份 873,490股后的 154,789,408 股为基数进行测算，预计分派现金 77,394,704.00 元（含税），预计转增 46,436,822 股，转增后的总股本将增加至 202,099,720 股。（注：本次转增股数系公司根据实际计算舍尾处理所得，最终准确数量以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量，具体以实际派发金额及转增数量为准，……
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