公告日期：2026-04-24

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2026-004
重庆溯联塑胶股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月22 日召开第四届
董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议，并需经出席本次股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。现将有关情况公告如下：

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审议，独立董事专门会议认为：本次预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况、财务情况和对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会对公司的现金流造成重大不利影响，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。全体独立董事对该议案无异议。

（二）董事会战略委员会审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会战略委员会第二次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审议，战略委员会认为：本次预案结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的情形，同意将该预案提交公司董事会和 2025 年年度股东会审议。

（三）董事会审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审议，董事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。因此同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案的基本内容

1. 分配基准

2025 年度

2. 公积金提取及未分配利润情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 141,417,275.36 元，合并报表期末未分配利润为 634,862,376.32 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
规定，按照母公司 2025 年度实现净利润 28,746,054.87 元的 10%提取法定盈余公积
金 2,874,605.49 元，加上年初未分配利润 331,972,503.05 元，扣除于 2025 年派发的
2024 年度现金股利 95,255,020.80 元，本年度母公司可供股东分配的利润为262,588,931.63 元。

3. 利润分配及资本公积金转增情况

基于公司未来发展的预期，综合考虑公司 2025 年度盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本155,662,898股扣减回购专用证券账户中持有的股份873,490股后的154,789,408 股为基数进行测算，预计分派现金分红 77,394,704.00 元（含税），预计

转增 46,436,822 股，转增后的总股本将增加至 202,099,720 股。（注：本次转增股数
系公司根据实际计算舍尾处理所得，最终准确数量以中国证券登记结算有……
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