公告日期：2026-04-24

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2026-011
重庆溯联塑胶股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议
案》，公司决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会。现将
本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日。

7. 出席对象

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：重庆市两江新区海尔路 899 号公司办公楼 1101 会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定2026 年

度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚

未解除限售的限制性股票的议案》 ……
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