公告日期：2025-08-29

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-041
宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年9月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议：2025年9月15日（星期一）14:30

2. 网络投票：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络
投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。

（六）股权登记日：2025年9月10日（星期三）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司全体董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。

（八）现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高
层会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 √

议有效期的议案》

2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 √

次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

2. 上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次
会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 上述议案1.00—2.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定……
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