公告日期：2026-04-29

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2026-008
转债代码：123260 转债简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 4 月 27 日在公司四楼高
层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面、
电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：杨洁先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二） 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三） 审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理邱卓雄先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（四） 审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

独立董事结合2025年度的工作情况，编制了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（五） 审议《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司实际经营发展情况预计并参照行业薪酬水平。公司董事2026年度薪酬及独立董事津贴方案如下：

不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

公司独立董事津贴为每人每年税前100,000.00元人民币。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（六） 审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》

经审议，董事会认为：公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位、参照同行业薪酬水平等因素确定，符合公平、公正、公允的原则。董事会认为该方案对公司高级管理人员年度基础薪酬和奖金安排符合公司长期、稳定、健康发展的需求。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生已回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（七） 审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年年度审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。