公告日期：2026-04-29

宁波星源卓镁技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、 2025 年度公司总体经营情况

报告期内，面对日趋激烈的市场竞争环境，公司始终坚持把创新摆在发展战略核心地位，以创新驱动引领转型升级，稳步推进各项生产经营工作，整体经营态势持续向好、发展动能不断增强。报告期内公司实现营业收入 42,884.67 万元，同比增长 4.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,600.88 万元，同比下降42.73%，主要系本期研发投入持续加大、新项目量产爬坡费用投入增加及人员储备等因素综合影响。目前公司新增订单储备充足，后续随着在手订单逐步落地量产、产能效益持续释放，公司经营业绩有望稳步回升、持续改善。

二、 董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司召开了 9 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

1. 公司于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议，
会议通过了：《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至 2024 年 9 月 30 日）>
的议案》。

2. 公司于2025年4月1日在公司会议室召开了第三届董事会第十一次会议，会议通过了：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《关于设立全资子公司的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》18 项议案。

3. 公司于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开了第三届董事会第十二次会
议，会议通过了：《关于<2025 年第一季度报告>的议案》《关于<前次募集资金
使用情况专项报告（截至 2024 年 12 月 31 日）>的议案》2 项议案。

4. 公司于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会
议，会议通过了：《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至 2025 年 3 月31 日）>的议案》。

5. 公司于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开了第三届董事会第十四次会
议，会议通过了：《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<前次募集资金
使用情况专项报告（截至 2025 年 6 月 30 日）的议案》《关于延长公司向不特定
对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》6 项议案。

6. 公司于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室召开了第三届董事会第十五次会
议，会议通过了：《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。

7. 公司于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室召开了第三届董事会第十六次会
议，会议通过了：《关于进……
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