公告日期：2026-04-29

宁波星源卓镁技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨洁）

本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“星源卓镁”）的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，忠实地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨洁，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。先后就职于吉利汽车研究院、长城汽车技术中心，现任星源卓镁独立董事、中国汽车工程学会汽车轻量化技术创新战略联盟副秘书长、国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司副总经理、国汽轻量化（江苏）汽车技术有限公司副总经理；兼任科技部、北京市项目评审专家、中国材料研究学会镁合金分会理事、中国产业用纺织品行业协会技术专家。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则所要求的独立董事独

立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共计召开 9 次董事会和 3 次股东会，本人出席相关会议情

况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

报告期内 应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 出席股东
董事会召 次数 席次数 参加次数 次数 缺席次数 亲自出席会议 会次数
开次数

9 9 0 9 0 0 否 3

报告期内，本人按时出席公司董事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的

情况，认真审阅公司提供的会议资料，积极参与各项讨论，及时了解公司发展规

划和日常经营情况，并结合本人在汽车轻量化领域的专业知识提出了合理建议和

意见，在了解审议相关事项的基础上，以严谨的态度独立行使表决权。本人认为

公司各项会议的召集和召开符合法定程序，认为这些议案没有损害全体股东特别

是中小股东的权益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会的情况

战略委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 2 2

1.本人作为董事会战略委员会委员，出席了委员会的日常会议，本人充分发

挥自己的专业背景，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现

有的战略规划和公司自身发展情况，就组织架构优化调整提出专业建议，为公司

股东和投资者创造更高的价值。

2.本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了跟踪和监督，并对新任高级管理人员的提名资格进行了审核，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议……
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