公告日期：2026-04-29

宁波星源卓镁技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（攀登）

本人在 2025 年度担任宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“星源卓镁”）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要求，在工作中勤勉尽责、切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事作用。现将本人2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

攀登，1976 年 2 月生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，博士研究生
学历，星源卓镁独立董事。历任复旦大学经济学院讲师、副教授、国际金融系副主任；现任厦门大学管理学院闽江特聘教授、博士生导师、厦门大学金圆研究院副院长，传神语联网网络科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开董事会 9 次，股东会 3 次。

参加董事会情况 参加股东
会情况

报告期内 应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 出席股东
董事会召 次数 次数 参加次数 次数 缺席次数 亲自出席会议 会次数
开次数

9 9 1 8 0 0 否 3

报告期内，本人按时出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托

其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，

并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

（二）参与董事会专门委员会的情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。本人在董事会下设的薪酬与考核委员会担任主任委员，在审计

委员会中担任委员。

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会和 1 次薪酬与考核委员会。对于本

人担任委员的专门委员会会议，本人均全部参加，对审议事项投票意见均为同意。

本人所做的具体工作如下：

（1）作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据《董事会薪酬与考

核委员会议事规则》及《独立董事工作制度》，在 2025 年任职期间，本人认真

参加董事会薪酬与考核委员会就公司非独立董事、高级管理人员履职情况考核、

薪酬方案等事项的专项会议，认真审议相关事项并提交董事会，保证决策的科学

性，积极有效地履行了独立董事职责。

（2）作为公司董事会审计委员会委员，根据《董事会审计委员会议事规则》

及《独立董事工作制度》，在 2025 年任职期间，本人认真贯彻落实中国证监会、

深交所定期报告工作的通知要求，认真履行对会计报表的审阅和监督工作，与公

司聘请的审计机构、公司内审部门和财务中心进行了充分沟通，确保公司定期财

务报告的真实、准确和完整。

（三）参加独立董事专门会议的情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 5 次。本人参加了该专门会议，对
审议事项投票意见为同意。本人作为独立董事，根据《独立董事专门会议工作细则》及《独立董事工作制度》，对公司向不特定对象发行可转换公司债券涉及的相关议案进行了审议，切实……
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