公告日期：2026-04-29

宁波星源卓镁技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（敬志勇）

本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，忠实地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人敬志勇，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。中国总会计师协会个人会员，持有中国总会计师协会管理会计师（高级）PCMA 证书。历任山西财经大学工商管理学院助教、上海师范大学商学院讲师、山东坤泰新材料科技股份有限公司独立董事；现任上海师范大学商学院副教授、硕士生导师；兼任杭州觅睿科技股份有限公司独立董事、宁波微科光电股份有限公司（非上市）独立董事、宁波赛维达技术股份有限公司（非上市）独立董事。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共计召开 9 次董事会和 3 次股东会，本人出席相关会议情

况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

报告期内 应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 出席股东
董事会召 次数 席次数 参加次数 次数 缺席次数 亲自出席会议 会次数
开次数

9 9 2 7 0 0 否 3

本人按时出席公司董事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人

认真审议提交董事会议案，积极参与各议案的讨论，及时了解公司发展规划和日

常经营情况，认为这些议案没有损害全体股东特别是中小股东的权益，因此均投

赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会

委员和薪酬与考核委员会委员，在 2025 年度主要履行以下职责：

序号 会议名称 召开日期 审议事项

第三届董事会审计委员 审议通过《关于<2024 年度内部审计工作报告>的议案》《关
1 2025 年 1 月 20 日

会 2025 年第一次会议 于<2025 年度内部审计工作计划>的议案》

审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》《关
于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于<2024 年度内部
控制自我评价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放
第三届董事会审计委员

2 2025 年 4 月 1 日 与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2024 年度会计师事
会 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。