公告日期：2025-05-30

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-029

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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议 于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年5月25 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出 席，5位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

经审议，董事会认为：“根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次拟聘财务负责人的相关事项已经第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。经公司总经理提名，董事会同意聘任裘尔侃先生为公司财务负责人，任期与第二届董事会任期相同。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（一）第二届董事会第十四次会议决议

（二）第二届董事会提名委员会第二次会议决议

（三）第二届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司
董事会
2025年5月30日

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