公告日期：2025-07-31

证券代码： 301399 证券简称： 英特科技 公告编号： 2025-033
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司” )第二届董事会第十五次会议于
2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2025年7月24日
通过电子邮件、 专人送达等方式送达给全体董事。 本次会议由公司董事长方真健
先生主持。 本次会议应出席董事7人， 亲自出席董事7人， 其中3位董事现场出席，
4位董事通讯表决。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、 召
开和表决程序符合法律、 法规、 规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章
程》 （以下简称“《公司章程》 ” ） 的有关规定。
经与会董事认真讨论， 审议通过如下议案：
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议， 董事会认为： “为进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构， 根
据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》 等相关法律法规、 规范性文件的规定， 结合公司实际情况， 拟对《公司
章程》 相关条款进行修订， 董事会一致同意本次关于修订《公司章程》 的相关事
项， 并提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记。 ”
议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议， 并经由出席股东会股东
所持表决权三分之二以上通过。
具体内容详见公司2025年7月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披
露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》 。
（二） 逐项审议通过《关于修订、 制定部分公司制度的议案》
经审议， 董事会认为： “为全面贯彻最新法律法规及监管要求， 进一步完善公
司治理结构， 规范公司运作机制， 提升治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》 等相关规定， 结合公司实际情况， 公司拟同步修订、 制定内部管理制度。 董
事会一致同意本次修订、 制定部分公司制度的相关事项。 ”
本议案采用逐项表决方式， 具体表决情况如下：
2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议， 并经由出席股东会股东
所持表决权三分之二以上通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议， 并经由出席股东会股东
所持表决权三分之二以上通过。
2.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.04 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.05 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.06 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.07 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2.08 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2.09 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2.10 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
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