公告日期：2026-01-15

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2026-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日召开了第二 届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》。为 进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，拟对原有的相关 制度进行修订并制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：

序号 制度名称 类型 是否提交
股东会

1 投资决策管理制度 修订 否

2 总经理工作细则 修订 否

3 证券投资管理制度 制定 否

4 委托理财管理制度 制定 否

上述制度除内容修订外，《投资决策管理制度》名称修改为《对外投资管理制度》。

上 述 部 分 新 制 定 以 及 修 订 后 的 制 度 全 文 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司
董事会
2026年1月15日

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