公告日期：2026-01-15

浙江英特科技股份有限公司

对外投资管理制度

（二〇二六年一月修订）

第一条 为规范公司投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资
决策的规范化、科学化、制度化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件及《浙江英特科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司以获取收益为目的而将货币资金、
实物或无形资产等作价出资，投向其他组织或个人的各种形式投资活动。

第三条 公司投资活动应遵循以下原则：

(一) 符合国家产业政策，遵守国家法律法规；

(二) 符合公司的发展战略规划；

(三) 投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响公司主营
业务发展；

(四) 坚持科学发展观，科学论证与决策。

第四条 本制度适用于公司以及控股子公司的一切对外投资行为。

第五条 公司对外投资实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属
分公司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内对外投资。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第六条 董事会在权限范围内对下列交易进行审查：

(一) 购买或者出售资产；

(二) 对外投资；

(三) 提供财务资助；

(四) 提供担保；

(五) 租入或者租出资产；

(六) 委托或者受托管理资产和业务；

(七) 赠与或者受赠资产；

(八) 债权、债务重组；

(九) 签订许可使用协议；

(十) 转让或者受让研究与开发项目；

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的,应经董事会审议通
过,并及时披露:

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

(二) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审
计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

(三) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以
上，且绝对金额超过100万元；

(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

(五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

未达到董事会审批权限的对外投资由公司总经理审批。超过董事会审批权限的重大交易事项应当经董事会审议通过后，报股东会批准。

第八条 涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵
守公司有关关联交易的规定。

第九条 在股东会、董事会或总经理决定对外投资事项以前，公司有关部
门应根据项目情况逐级向总经理、董事长、董事会直至股东会提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

第十条 公司负责对外投资管理的部门对公司对外投资项目进行可行性研
究与评估。

(一) 项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，
对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要对投资的项目进行调查并收集相关信息；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，报公司董事会或总经理立项备案。

(二) 项目立项后，负责成立投资项目评估小组，对已立项的投资项目
进行可行性分析、评估，同时可聘请有资质的中介机构共同参与评估。评估时应充分考虑国家有关对外投资方面的各种规定并确保符合公司内部规章制度，使一切对外投资活动能在合法的程序下进行。

第十一条 公司财务部门负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确
定后，由公司财务部门负责筹措资金，协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

第十二条公司负责对外投资管理的部门对公司长期权益性投资进行日常管理，对公司对外投资项目负有监管的职能。对投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书……
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