公告日期：2026-04-21

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2026-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议 于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月9 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方 真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中4位董事现场出 席，3位董事通讯表决（陈海萍、邵乃宇、李俊明）。公司高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江 英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

经审议，董事会认为：“2025年度，公司总经理及管理层严格遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，全面执行公司董事会、股东会作出的各项决议，严格落实公司各项内部管理制度，圆满完成年度各项经营管理目标与工作计划，有效维护了公司及全体股东的合法权益。因此，董事会一致同意通过《2025年度总经理工作报告》”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：“2025年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规范性文件及《公司章程》的相关规定，全面贯彻落实股东会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行法定职责，持续健全公司治理结构，规范公司运作，不断提升公司治理水平。全体董事认真负责、勤勉尽职，积极参与公司重大经营决策，有效
意通过公司《2025年度董事会工作报告》”

公司现任独立董事金月华女士、邵乃宇先生、李俊明先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年度股东会审议并表决。

具体内容详见公司2026年4月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

经审议，董事会认为：“公司《2025年年度报告》全文及其摘要已经第二届董 事会审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相关 法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年度股东会审议并表决。

具体内容详见公司2026年4月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2025年年度报告》全文及其摘要。

经审议，董事会认为：“公司《2026年第一季度报告》已经第二届董事会审计 委员会一致审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及 财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2026年第一季度报告》。

经审议，董事会认为：“公司《2025年度内部控制自我评价报告》已经公司审 计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。公司已建立健全且较为完善的内部 控制体系，能够保障公司各项业务的规范有序开展；公司各项内部控制制度在运营
部控制重大缺陷，内部控制整体运行有效，实现了内部控制的既定目标。《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系建设与运行的实际情况。”

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

经审议，董事会认为：“公司编制的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，严格符合相关法律法规、监管要求及公司《募集资金管理制度》的各项规定。报告期内，公司持续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。