公告日期：2026-04-21

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2026-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开 的第二届董事会第二十一次会议，公司决定于2026年5月11日（星期一）召开公司 2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下：

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）会议召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

（四）召开日期、时间：

1、现场会议时间：2026年5月11日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。

（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日：2026年5月6日

（七）出席对象：

1、于2026年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已

发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技

股份有限公司会议室。

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于公司《2025年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √

的议案

3.00 关于公司《2025年度利润分配预案》的议 非累积投票提案 √

案

4.00 关于公司拟续聘2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于确认2025年董事薪酬（或津贴）及拟 非累积投票提案 √

定2026年薪酬（或津贴）方案

6.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩 非累积投票提案 √

效考核管理制度》的议案

（二）审议与披露情况

1、除上述提案外，公司2025年在任的独立董事将在本次年度股东会上进行

2025年度独立董事述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情

况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

2、以上提案属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独

或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，将对

中小投资者的表决单独统计并披露。

3、提案1.00、2.00、3.00、4.00、6.00已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，提案5.00全体董事回避表决，具体内容详见2026年4月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第二十一次会议决议的公……
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