公告日期：2026-05-18

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-030
安徽华人健康医药股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市河北路 123 号华人健康总部 A1 栋 1501
会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长何家乐。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 178 人，代表股份 238,857,296 股，占上市公司
总股份的 59.7128%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 237,777,711 股，占上市公司总
股份的 59.4429%。

通过网络投票的股东 172 人，代表股份 1,079,585 股，占上市公司总股份的
0.2699%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 176 人，代表股份 10,791,635 股，占上市
公司总股份的 2.6978%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 9,712,050 股，占上市公司
总股份的 2.4280%。

通过网络投票的中小股东 172 人，代表股份 1,079,585 股，占上市公司总股
份的 0.2699%。

3、公司全体董事、高级管理人员以现场、网络方式出席或列席了本次会议。
4、国浩律师（上海）事务所陈昱申先生、王慧芝女士列席本次股东会见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

提案 1.00 审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 238,514,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8565%；
反对273,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1145%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0291%。

中小股东总表决情况：

同意 10,448,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8235%；反对 273,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5334%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6431%。

独立董事就 2025 年度工作情况向股东会做了述职报告。

提案 2.00 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 238,601,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8927%；
反对213,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权 23,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。

中小股东总表决情况：

同意 10,535,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6259%；反对 213,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9784%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 23,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3957%。

提案 3.00 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。