公告日期：2025-07-03

安徽华人健康医药股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《安徽华人健康医
药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开
股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的
范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。
第五条 股东会依法行使下列职权：

(一) 选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改公司章程；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(九) 审议批准本规则第六条规定的担保事项；

(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项（以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标
准）；

(十一) 审议公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标
准之一的：

1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
算数据；

2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过
5,000 万元；

3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万
元；

4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

5.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％
以上，且绝对金额超过 500 万元。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，
可免于按照上述规定履行股东会审议程序。

公司发生的交易仅达到上述第 3 项或者第 5 项标准，且公司最近一
个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于按照上述规
定履行股东会审议程序。

(十二) 审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过 3,000 万
元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的；

(十三) 审议公司对外提供财务资助达到下列标准之一的：

1.被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；

2.单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金
额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3.深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；
(十六) 公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该
授权在下一年度股东会召开日失效；

(十七) 审议董事会认为需要提交股东会审议的……
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