公告日期：2025-07-03

安徽华人健康医药股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为促进安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）经营管
理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，
提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）及其他的有关法律、法规规定，制订本细则。
第二条 公司依法设置总裁 1 名，总裁主持公司日常经营活动和管理工作，负
责组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 公司设置其他高级管理人员若干名，协助总裁工作。其他高级管理人
员是指公司副总裁、董事会秘书、财务总监等董事会认定的高级管理
人员。

第四条 总裁、副总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章
程的规定，履行诚信和勤勉的义务。在履行职务时，接受审计委员会
在遵守法律、法规和公司章程等方面的监督。

第二章 总裁的任免

第五条 总裁任职，应当具备下列条件：

(一) 优秀的个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉
洁奉公等。

(二) 良好的职业操守：

1. 具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实维护公司
利益；

2. 严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会
批准的第三方。

(三) 专业素质与能力：具有丰富的战略规划、经营管理、人际交往
等方面的专业知识和能力。

(四) 经历与经验：具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通
本行的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁及其他高级管理人员：

人员的情形；

(二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员等，期限尚未届满的；

(四) 中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

公司违反前款规定委派、聘任高级管理人员，该委派或者聘任自始无
效。高级管理人员在任职期间出现前款情形的，公司解除其职务。
第七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，
不得担任公司总裁或其他高级管理人员职务。

第八条 董事可聘任为总裁。国家公务员不得兼任公司总裁、副总裁及其他高
级管理人员。

第九条 公司高级管理人员的聘任，采取下列方式：

(一) 公司总裁、董事会秘书由董事长提名，交董事会提名委员会审
查通过后，由董事会审议通过并决定聘任；

(二) 公司副总裁、财务总监等高级管理人员由公司总裁提名，交董
事会提名委员会审查通过后，由董事会审议通过并决定聘任。
第十条 公司高级管理人员的解聘，采取下列方式：

(一) 解聘公司总裁、董事会秘书，应由公司董事长或全体董事 1/2
以上提出解聘意向和理由，董事会决定解聘；

(二) 解聘公司副总裁、财务总监等由总裁或全体董事 1/2 以上提出
理由，由董事会决定解聘。

第十一条 在任期届满以前，高级管理人员可以提出辞职。有关辞职的具体程序
和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总裁的权限

第十二条 公司总裁行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董
事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(……
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