公告日期：2025-07-03

安徽华人健康医药股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽
华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有
关规定，公司特制定本细则。

第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的专门委
员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由3名董事组成。
第四条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、1/2以上独立董
事或者全体董事的1/3提名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就
辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第八条 战略委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，导致人
数不足3人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的任
职期限截至该委员担任董事的任期结束。

因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的2/3时，战略委员
会暂停行使本工作细则规定的职权。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并

提出建议。战略委员会的主要职责权限包括：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；

（三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；

（四） 其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十一条 战略委员会根据实际需要召开会议，会议由战略委员会主任委员召集
和主持。主任委员不能或者无法履行职责时，应指定1名独立董事委员
代为履行职责。主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员
代行其职责时，任何1名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董
事会指定1名独立董事委员履行战略委员会主任委员职责。

第十二条 当1/2以上战略委员会委员提议时，或者主任委员认为有必要时，可以
召开会议，会议应于召开前3日向全体委员发出会议通知，有紧急事项
时，召开战略委员会临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但应
发出合理通知。

第十三条 战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每1名委员有1票的
表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条 战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能出席，
可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战略委员会会议，亦未
委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

战略委员会会议应以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者
其他方式。

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。

第十六……
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