公告日期：2025-07-03

安徽华人健康医药股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，
根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《安徽
华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，
特制定本细则。

第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会下设的专门委
员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：

(一) 提名或者任免董事；

(二) 聘任或者解聘高级管理人员；

(三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名,并
由董事会过半数选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就
辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第七条 提名委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，导致人
数不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的
任职期限截至该委员担任董事的任期结束。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和
构成向董事会提出建议；

(二) 根据相关法律法规，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，
并向董事会提出建议；

(三) 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；

(四) 对董事、高级管理人员的候选人进行审查并提出建议；

(五) 董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会提出的公司董事的人选建议，经董事
会同意，提交股东会审议批准；公司高级管理人员的聘任报董事会批准。
第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期
限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新聘人
员的需求情况，并形成书面材料；

(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等
广泛搜寻合适的新聘人选；

(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况，形成书面材料；

(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列入候聘人选；

(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对
初选人员进行资格审查；

(六) 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议；

(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会会议根据工作需要召开，会议由提名委员会主任委员召集
和主持。主任委员不能或者无法……
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