公告日期：2025-07-03

安徽华人健康医药股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）法人治
理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，促进公司的规范运作，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指
引》”）及其他现行有关法律、法规及《安徽华人健康医药股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，结合公司实际情况，
制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会
秘书对公司和董事会负责。

第三条 董事会秘书应遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，
对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益，
并保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。

第二章 董事会秘书任职资格

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，具有良好的职业道
德和个人品德。

第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

(一) 存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司的董
事、高级管理人员的情形；

(二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满；

(三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
理人员等，期限尚未届满；

(四) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

(五) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；

(六) 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；

(七) 法律、行政法规或部门规章或深圳证券交易所认定不适合担任
董事会秘书的其他情形。

第三章 职责范围

第六条 公司董事会秘书的主要职责包括：

(一) 负责处理公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制
订公司信息披露管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵
守信息披露相关规定；

(二) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证
券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间
的信息沟通；

(三) 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高
级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
(四) 负责与公司信息披露有关的保密工作，在未公开重大信息泄露
时，及时向监管机构报告；

(五) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳
证券交易所问询；

(六) 组织董事、高级管理人员进行证券法律法规和深圳证券交易所
相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利
和义务；

(七) 督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》《规
范运作指引》、深圳证券交易其他相关规定及公司章程，切实
履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关
规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报
告；

(八) 《公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会、深圳证
……
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