公告日期：2025-07-03

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-048
安徽华人健康医药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修订《公司章程》的部分条款，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的原因

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽华人健康医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、修订《公司章程》的情况

综上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行变更，将监事会的职责平移至董事会审计委员会。《公司章程》的具体条款修订对比情况详见后附的《公司章程》修订对照表。《公司章程》中涉及“股东大会”的表述更新为“股东会”，“或”的表述更新为“或者”，对部分中文数字更新为阿拉伯数字（含百分比数字），在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整以及相关条款项目的序号调整不再逐一列示。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》（2025 年 7 月修订）。

三、其他事项

董事会提请股东大会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

后附：《公司章程》修订对照表

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日

附：《公司章程》修订对照表

1、章节修订对照表

原章节 修订后章节

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

新增 第二节 控股股东和实际控制人

第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东会的一般规定

第三节 股东大会的召集 第四节 股东会的召集

第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东会的提案和通知

第五节 股东大会的召开 第六节 股东会的召开

第六节 股东大会表决和决议 第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会 第五章 董事和董事会

第一节 董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。