公告日期：2025-07-03

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-049
安徽华人健康医药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月18日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期与时间：

（1）现场会议召开日期与时间：2025年7月18日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年7月10日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年7月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦601会议室。
二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》 象的子议案数
：（7）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保管……
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