公告日期：2025-07-03

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建
立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规，以及《安徽华人健康医药股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制订本规则。
第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会是公司经营管理
的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程的规定和股
东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对
股东会负责并向股东会报告工作。

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召
集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第四条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其
他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应
向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在
任期结束后并不当然解除，该等忠实义务在辞职生效或者任期届满
后 3 年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，
不因离任而免除或者终止。

该董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至
该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决
定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种
情况和条件下结束而定。

第二章 董事会的组成和职权

第五条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，职工
代表董事 1 名。

第六条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市
方案；

(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案；

(七) 根据公司章程规定，在股东会授权范围内决定公司对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、对外捐赠等事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，决定
聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项；

(十) 制订公司的基本管理制度；

(十一) 制订公司章程的修改方案；

(十二) 管理公司信息披露事项；

(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

(十五) 法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东会授予的其他职
权。

第七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东会作出说明。

第八条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之
一的，应当提交公司董事会审议：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以
上，该……
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