公告日期：2025-07-03

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-047
安徽华人健康医药股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议已于 2025 年 6 月 26 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 6 月
30 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽华人健康医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《安徽华人健康医药股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订，同时提请公司股东大会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，对公司治理相关制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（2025 年 7 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》（2025 年 7 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.08 《关于修订<……
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