公告日期：2025-10-25

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-069
安徽华人健康医药股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华人健康”）于
2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）的同意注册，公司获准
向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至
2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，
每股发行价格 16.24 元，募集资金总额为人民币 974,562,400.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币95,110,299.14 元，公司募集资金净额为人民币 879,452,100.86 元。上述资金
已于 2023 年 2 月 24 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具中天运[2023]验字第 90009 号《验资报告》。

根据相关规定，公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 项目实施 项目实施主体
（万元） （万元） 周期

1 营销网络建设项目 55,567.80 55,567.80 36 个月 安徽国胜等子
公司

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - 华人健康

合计 60,567.80 60,567.80 - -

（一）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 879,452,100.86 元，扣
除 前 述 募 集 资 金 投 资 项 目 资 金 需 求 后 ， 超 出 部 分 的 募 集 资 金 额 为
273,774,100.86 元。

公司于2023年4月10日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六
次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的议案》，同意将部分超募资金 8,200.00 万元用于永久补充公司流动资金、9,000.00 万元用于收购马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司重组后新公司 51%股权。

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八
次会议，并于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用超募资金支付股权收购款的议案》，同意使用超募资金 8,000.00 万元用于支付收购江苏神华药业有限公司 100%股权。

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 2,177.41万元（不含利息收……
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