公告日期：2026-04-25

安徽华人健康医药股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）
的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，充分调
动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳定、持
续、高速发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司薪酬制度遵循以下原则：

(一) 体现收入水平与公司规模与业绩相符的原则，同时与外部薪
酬水平相符；

(二) 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大
小相符；

(三) 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂
钩、与奖惩挂钩。

第三条 公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为参考，公
司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作
职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考
核确定薪酬。

第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗
位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普
通职工薪酬水平，从而合理确定工资总额。

第二章 适用对象

第五条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。
第六条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，
包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。

第七条 本制度所称高级管理人员，是指总裁、副总裁、董事会秘书、财务
总监。

第三章 薪酬的管理机构

第八条 薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制
订，明确薪酬的确定依据和具体构成；负责制定董事、高级管理人
员的考核标准并进行绩效考核，并对薪酬与绩效考核方案的执行情
况进行监督。

第九条 公司人事部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会
进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第十条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，
并予以充分披露。公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
第十一条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报
酬时，该董事应当回避。

第四章 薪酬的构成和标准

第十二条 不在公司担任实际经营管理职务的董事不领取薪酬或津贴；在公司
担任实际职务的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制
度确定。

第十三条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准以公司股东会审
议通过为准。

第十四条 在公司担任实际职务的董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
(一) 董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%；

(二) 基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、
贡献大小及权责相结合等因素确定标准；

(三) 绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，
按照月度、年度绩效考核结果等确定。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告……
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