公告日期：2026-04-25

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-027
安徽华人健康医药股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议已于 2026 年 4 月 13 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2026 年 4
月 23 日在公司总部 A1 栋 1501 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、赵春水以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）全文。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司第五届董事会独立董事刘亮先生、程谋先生、李传润先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总裁何家乐先生汇报的《2025 年度总裁工作报告》，认为：2025 年度公司以总裁为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度的主要工作。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总裁工作报告》。

4、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有效执行。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了无异议的核查意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案为：以截至 2025 年 12 月
31 日总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含
税），共计派发现金红利 40,001,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf……
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