公告日期：2026-04-25

安徽华人健康医药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽华人健康医药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年度，公司深入贯彻董事会战略部署，严格按照年度经营计划，全面推进各项工作，围绕战略发展方向和目标，以市场需求为导向，紧跟行业发展态势，优化绩效考核体系，强化运营管理能力，优化公司治理结构，确保了公司持续稳健的发展态势。

2025 年度，公司坚定推进“1234 战略”，成效显著，各业务板块协同增效，实现公司营收与利润的双增长，营业收入为54.87 亿元，比上年同期增长 21.07%；归属于母公司所有者的净利润为 1.91 亿元，比上年同期增长 38.96%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 1.85 亿元，比上年同期增长 43.67%。
二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 7 次会议，对 37 项议案进行了表决；董事会的
召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会召开情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

第五届董事会 2025 年 4 月 23 1、《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》；

第七次会议 日 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

7、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

8、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；

9、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》；

10、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员
会履行监督职责情况报告的议案》；

11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

12、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

13、《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》；

14、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
15、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

16、《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定
存款和对公智能通知存款方式存放的议案》；

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