公告日期：2025-08-11

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-058

深圳安培龙科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

2025 年 8 月 11 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召

开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 1 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 1 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议（授权委托书详见附件 2）。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）。

7.出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公
司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1 号安培龙智能传感器
产业园深圳安培龙科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 √

议案》

2.00 《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 √

议案》

3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激 √

励计划有关事项的议案》

1.上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审
议通过，具体内容详见公司于2025年8月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2.本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并

将结果予以披露。

3.本次会议审议的议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份……
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