公告日期：2025-09-01

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-069

深圳安培龙科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会的召集人：公司第四届董事会。

2.会议主持人：董事长邬若军先生。

3.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2025年9月1日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月1日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月1日9:15—
15:00期间的任意时间。

4.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

5.会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器
产业园深圳安培龙科技股份有限公司会议室。

6.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东86人，代表股份41,601,364股，占公司有表决权
股份总数的42.2770％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份31,161,816股，占公司有表决权
股份总数的31.6679％。

通过网络投票的股东84人，代表股份10,439,548股，占公司有表决权股份总
数的10.6091％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份4,888,388股，占公司有表
决权股份总数的4.9678％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份
总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东83人，代表股份4,888,288股，占公司有表决权股
份总数的4.9677％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了
本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1.00《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意41,428,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5856％；
反对100,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2416％；弃权
71,882股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1728％。

中小股东总表决情况：

同意4,716,006股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.4736％；反对100,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的2.0559％；弃权71,882股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的1.4705％。

2.00《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意41,428,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5856％；
反对100,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2416％；弃权
71,882股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1728％。

中小股东总表决情况：

同意4,716,006股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.4736％；反对100,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的2.0559％；弃权71,882股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的1.4705％。

3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
有关事项的议案》

总表决情况：

同意41,428,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.……
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