公告日期：2025-11-20

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-083

深圳安培龙科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会的召集人：公司第四届董事会。

2.会议主持人：董事长邬若军先生。

3.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月20日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：2025年11月20日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月20日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月20日9:15
—15:00期间的任意时间。

4.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

5.会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器
产业园深圳安培龙科技股份有限公司17楼会议室。

6.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东84人，代表股份41,180,058股，占公司有表决权
股份总数的41.8488％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份36,714,476股，占公司有表决权
股份总数的37.3107％。

通过网络投票的股东79人，代表股份4,465,582股，占公司有表决权股份总
数的4.5381％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份4,467,082股，占公司有表
决权股份总数的4.5396％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,500股，占公司有表决权股
份总数的0.0015％。

通过网络投票的中小股东79人，代表股份4,465,582股，占公司有表决权股
份总数的4.5381％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了
本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1.00《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案》

总表决情况：

同意41,105,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8194％；
反对68,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1673％；弃权5,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0134％。

中小股东总表决情况：

同意4,392,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3349％；反对68,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5419％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1231％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所的名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：程兴、廖敏

3.律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表
决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的公司2025年第三次临时
股东大会决议；

2.《广东信达律师事务所关于深圳安培龙科技股份有限公司2025年第三次临
时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。