公告日期：2025-12-18

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-093

深圳安培龙科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会的召集人：公司第四届董事会。

2.会议主持人：董事长邬若军先生。

3.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：2025年12月18日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月18日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月18日9:15
—15:00期间的任意时间。

4.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

5.会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器
产业园深圳安培龙科技股份有限公司17楼会议室。

6.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东94人，代表股份41,278,424股，占公司有表决权
股份总数的41.9488%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份36,713,176股，占公司有表决权
股份总数的37.3094%。

通过网络投票的股东90人，代表股份4,565,248股，占公司有表决权股份总
数的4.6394%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份4,565,448股，占公司有表
决权股份总数的4.6396%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份
总数的0.0002%。

通过网络投票的中小股东90人，代表股份4,565,248股，占公司有表决权股
份总数的4.6394%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了
本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

提案1.00《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

总表决情况：

同意41,207,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8289%；反
对70,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1706%；弃权200股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意4,494,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.4529%；反对70,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5427%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0044%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

提案2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

逐项审议通过了议案2.00项下各项子议案，具体表决情况如下：

提案2.01《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意41,206,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8257%；反
对70,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1706%；弃权1,500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意4,493,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.4245%；反对70,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5427%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

提……
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